Docente:

Elsa María García Hulskamp

• Jueza de Sentencia Delitos Económicos.
• Abogada, Notaria y Escribana Publica. Egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de La Universidad Nacional de Asunción
• Masterado en Derecho Penal y Procesal Penal de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción
• Egresada de la Escuela Judicial de la ciudad de Asunción
• Curso de Postgrado en Derecho Penal (Cuestiones Fundamentales), realizado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina

Profesores invitados:

• Dr. Javier Contreras: Máster en Derecho Europeo Comparado.
• Dr. César Alfonso: Master en Derecho Penal.
• Dr. Marcio Batillana: Experto en Derecho Penal Económico.

Temario:

• Bloque 1
  Compliance
  Orígenes: surge en EEUU (Foreign Corrupt Practices Act, 1977).
  Alcance: prevenir riesgos penales y administrativos.
  Normativa nacional: Ley 6380/2019 (Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas).
  Normativa internacional: OCDE, Convención de Palermo, UNCAC.

• Bloque 2
  Lavado de activos (tipo penal)
  Bien jurídico: orden socioeconómico y financiero.
  Conducta: convertir, transferir, ocultar bienes de origen ilícito.
  Tipicidad: art. 196 del Código Penal Paraguayo.
  Sujeto activo: cualquier persona (física o jurídica).

• Bloque 3
  Responsabilidad de personas jurídicas (Paraguay)
  Ley 6380/2019 – responsabilidad penal autónoma.
  Requisitos: beneficio para la persona jurídica / falla de control interno.
  Sanciones: multa, disolución, inhabilitación, intervención judicial.
  Eximente: compliance efectivo previo a la comisión del hecho.

• Bloque 4
  Sistemas judiciales: Paraguay vs. EEUU
  Paraguay Estados Unidos
  Acusatorio con influencia inquisitiva mixta Acusatorio adversarial puro
  Juez controla investigación Juez neutral; fiscales y defensa litigan
  Oralidad progresiva (CPP 2020) Juicio por jurados (6º Enmienda)

• Bloque 5
  Hechos punibles contra la prueba documental
  Casos típicos:
  Falsificación de documentos públicos o privados.
  Supresión, ocultamiento o destrucción dolosa.
  Uso de documento falso en trámite judicial o administrativo.
  Prescripción:
  General: 3 a 8 años según pena máxima.
  Plazo empieza desde la última acción falsaria.
  Suspensión por actos de investigación.

• Bloque 6
  Delitos económicos como figura transnacional
  Características:
  Escapan a un solo país (múltiples jurisdicciones).
  Requieren cooperación internacional (MLAT, Interpol, Eurojust).
  Ejemplos: lavado de activos, corrupción internacional, fraude fiscal, ciberdelitos económicos.
  Instrumentos clave: Convención de Palermo, Convención de Mérida, GAFI.

• Bloque 7
  Ejemplos de reglas en nuestra legislación positiva
  Art. 14 CN: irretroactividad de la ley penal desfavorable.
  Art. 19 CN: principio de legalidad penal.
  Art. 196 CP: lavado de activos.
  Art. 174 CP: estafa.
  Art. 176 CP: lesión de confianza.
  Ley 6380/2019: responsabilidad penal de personas jurídicas.
  Ley 6178/2018: prevención de lavado (SEPRELAD).

• Bloque 8
  Lesión de confianza (CP art. 176)
  Conducta: abusar de una posición de custodia o administración de bienes ajenos.
  Diferencia con estafa: aquí el bien ya estaba en poder del sujeto activo por un título de confianza (mandato, depósito, administración).
  Pena: hasta 3 años o multa.

• Bloque 9
  Estafa (CP art. 174)
  Conducta: engaño → error → disposición patrimonial → perjuicio.
  Medios: mentira, manipulación de documentos, abuso de relaciones.
  Pena: hasta 5 años (puede agravarse por cuantía o habitualidad).

Datos del curso:

Inicio: 3 de junio de 2026
Finaliza: 29 de julio de 2026
Clases: todos los miércoles
Horario: 18:00 a 20:00 hs

Modalidad:

• 100 % virtual con transmisión y participación en vivo a través de nuestra plataforma virtual. Además, las clases quedarán grabadas para verlas en cualquier momento, durante la duración del curso.

Certificación:

• Se expedirá un certificado de participación por 100 hs, a quienes completen 75% de asistencia sincrónica o asincrónica y cancelen el costo del curso en tiempo y forma.
• Certificado por el CIEJ de la Corte Suprema de Justicia y CEPEP - Centro Paraguayo de Estudios de Posgrado

Inversión:
Público general:
Contado: 800.000 gs
Cuotas: 2 de 420.000 gs

Alumnos Cabfer o por ASO Magistrados/Fiscales/ADEPY:
Contado: 760.000 gs.
Cuotas: 2 de 400.000 gs

Medios de pago:
Depósito en cuenta o transferencia bancaria:
Banco ITAU
Nombre: Cabfer Consultores
Cuenta corriente: 700204903
Ruc. 800919629 (80091962-9)
Alias (Ruc): 80091962-9

Giro Tigo al 0981 411334 o al 0981 407770
O en nuestra oficina: Paraguari 1091 - Asunción

Informaciones:

Correo: info@cabfer.com.py
Cel: (0992) 85 94 92