Docentes:

Lic. Ramiro Espínola:

• Analista de Sistemas.
• Docente universitario.
• Especialista en Ciberseguridad y Ciberdefensa Estratégica (IAEE).
• Maestrando en Seguridad Informática

Dr. Matías Garcete:

• Juez Penal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción.
• Juez Penal de la Adolescencia de la Ciudad de Asunción.

Programa de contenidos:

Módulo 1: Evidencias digitales

• Evidencias digitales.
• Limpieza y copia forense.
• Manejo de las Evidencias digitales.
• Peritaje Informático.
• Autopsy.

Módulo 2: Ciberdelincuencia moderna, terrorismo y delitos económicos

Tema 1: Introducción a la ciberdelincuencia moderna

• Concepto y evolución de la ciberdelincuencia.
• Delitos informáticos propios e impropios.
• La tecnología como objeto, medio y espacio del delito.
• Características de la criminalidad digital.
• Transnacionalidad, anonimato y automatización.
• Principales modalidades de ataques informáticos.
• Bienes jurídicos afectados.

Tema 2: Ciberdelincuencia y delitos económicos

• Transformación digital de la criminalidad económica.
• Fraudes y estafas cometidos mediante medios tecnológicos.
• Manipulación de datos y sistemas de pago.
• Suplantación de identidad e ingeniería social.
• Ataques informáticos contra empresas.
• Lesión de confianza y alteración de registros digitales.
• Responsabilidad penal de directivos, empleados y operadores informáticos.

Tema 3. Activos virtuales y lavado de activos

• Digitalización de los flujos económicos.
• Activos virtuales y billeteras digitales.
• Plataformas de intercambio y transferencias digitales.
• Ciberdelitos como fuente de ganancias ilícitas.
• Conversión, transferencia y ocultamiento de activos.
• Fragmentación de operaciones.
• Identificación del beneficiario final.
• Prevención y gestión de riesgos tecnológicos.

Tema 4. Ciberdelincuencia y terrorismo

• Transformación tecnológica del fenómeno terrorista.
• Uso de redes sociales y plataformas digitales.
• Propaganda, captación y radicalización.
• Comunicaciones y coordinación digital.
• Diferencia entre expresión, apología, incitación y colaboración.
• Ataques informáticos contra infraestructuras críticas.
• Concepto y límites del ciberterrorismo.
• Principio de lesividad y anticipación de la intervención penal.

Tema 5. Financiamiento digital del terrorismo

• Concepto de financiamiento del terrorismo.
• Diferencias con el lavado de activos.
• Fondos de origen lícito e ilícito.
• Recaudaciones y donaciones mediante plataformas digitales.
• Utilización de activos virtuales.
• Empresas de fachada e intermediarios financieros.
• Fragmentación y ocultamiento de transferencias.
• Responsabilidad de financiadores, administradores e intermediarios.
• Conocimiento, intención e indicadores de riesgo.

Tema 6. Investigación y evidencia digital

• Concepto y características de la evidencia digital.
• Datos almacenados, registros, comunicaciones y metadatos.
• Obtención y preservación de información digital.
• Integridad y cadena de custodia.
• Autenticidad, fiabilidad y valoración probatoria.
• Identificación del usuario y atribución de autoría.
• Peritaje informático.
• Cooperación jurídica internacional.
• Recuperación de activos.
• Desafíos legislativos y político-criminales para Paraguay.

Datos del curso: